反社チェックを行うタイミング・頻度とは？チェック方法も解説

反社チェックとは、取引先などと反社会的勢力が関わりを持っていないか確認することです。チェックのタイミングがずれると、反社と関係を持ってしまうリスクがあるため、適切なタイミングで行いましょう。本記事では、反社チェックを行うタイミングや頻度などを解説しています。

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目次

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1. 反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ
2. 反社チェックとは
3. 反社チェックの必要性
4. 反社チェックを行うタイミング・頻度
5. 反社チェックのやり方
6. 反社チェックツールを選ぶ際のポイント
7. 相手が反社の可能性が高い場合の対応
8. まとめ

反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ

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反社チェックとは

反社チェックは、企業が契約や取引を始める前に相手が反社（反社会的勢力）に関係していないかを確認する重要な作業です。ここでいう反社とは、暴力団とのつながりを隠して一般企業との接触を試み、経済活動を行う事業者やフロント企業のことです。

反社チェックは、企業が契約や取引を行う前に相手方が反社会的勢力に属していないかを確認し、取引を安全に進めるために実施されます。タイミングを誤り、既に反社との関係を持ってしまっている、という状況もないとは言い切れないため、適切なタイミングで行うことが重要です。

本記事では、反社チェックのタイミングや頻度について詳しく解説しています。

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なぜ反社チェックのタイミングが重要なのか？

反社チェックは、反社だと分かる前に関係性を持ってしまうリスクを回避するために行います。反社企業との取引は法的なトラブルにつながる可能性が高く、それが自社の信用に関わるリスクとなります。

反社企業との関係が明るみに出た場合、取引先企業や顧客からの信頼を失う可能性もあるでしょう。

適切なタイミングで反社チェックを行うことで、自社のリスクを最小限に抑え、法的なトラブルや信用問題を未然に防ぐことができます。

反社チェックの必要性

反社チェックの必要性は極めて高く、企業にとってはリスク回避と信用維持の観点から重要です。反社との関係を持つことは、法的・経済的・信頼的な面で大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

反社との取引や関与は、企業の信用問題に発展し、大きなトラブルやリスクを招くおそれがあります。反社チェックを怠ると、企業は暴力団とのつながりを持ってしまうだけでなく、不正な圧力や脅迫を受けたり、組織に巻き込まれたりする可能性が高まります。

反社チェックは、企業にとって法的義務である場合もありますが、それ以上に反社との接触を避けるために非常に重要です。

反社と取引を行うリスクの回避

反社会的勢力との取引は大きな問題を引き起こす可能性があります。反社会的勢力との関連が明らかになると、その企業は社会的な信用を失い、顧客や取引先との信頼が崩れる可能性があります。

反社会的勢力との取引によるリスク回避は、企業の合法性と信頼性を維持するために極めて重要です。反社会的勢力との関わりによる企業に対する負の影響を最小限に抑えるために、反社チェックといった手段を用いて事前に対策を講じるべきです。

脅迫や恫喝などのリスクの回避

反社会的勢力との取引に関与する企業は、その関係性から脅迫や恫喝の対象になる可能性があります。反社会的勢力は違法行為に訴え、企業に対して金銭や資産を要求し、それに従わない場合に脅迫行為に及ぶことがあります。

このような事態に陥ると、企業は法的・経済的に大きな損害を被るリスクにさらされるため、反社チェックを行ってあらかじめリスクを回避しておくことが重要です。

反社チェックを行うタイミング・頻度

では、具体的にどのタイミングで反社チェックを行えば良いのか、また既存の取引先に対してどのくらいの頻度でチェックを行えば良いのか、詳しく解説していきます。

適切に実施されなければ、反社チェックは効果を発揮しません。行うタイミングや頻度をきちんと理解しておきましょう。

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新規取引・契約開始の前

新規取引や契約を開始する前に反社チェックを行います。新しい取引先との関係を築く前に、相手が反社会的勢力とのつながりがないかを確認しましょう。新規取引の前に反社チェックを行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。

新たな関係を築く前に、相手方が反社会的な団体と結びついていないかを確認し、法的および経済的なリスクを回避しましょう。

契約書に反社条項を記載するのも忘れずに

反社チェックを行うことももちろん大切ですが、より確実にリスクを回避するためにも契約書には「反社条項」を忘れずに記載しておきましょう。

反社条項とは、取引相手に対して自らが反社会的勢力でないことを表明させ、万が一取引開始後に反社会的勢力に該当することが判明した場合の対処について定めるための文言です。「暴力団排除条項」「暴排条項」とも呼ばれます。

各地方自治体が定める「暴力団排除条例」では多くの場合、契約書に暴力団排除のための特約事項を導入することについて努力義務が課されています。例えば、東京都の条例では第十八条にその旨が記載されています。

契約書に記載する条項の内容についても、各条例の内容に即したものにすると良いでしょう。

参考：東京都暴力団排除条例

役員就任前

役員に対する反社チェックは、対象の人物が役員に就任する前に実施します。この調査の目的は、役員個人の背景や関連性を確認し、組織の安全性を保つことです。

役員は企業の重要な意思決定者であり、組織の方針や方向性に大きな影響を与えます。そのため、役員が反社会的な組織とのつながりがある場合、企業の将来に悪影響を及ぼすリスクが高まります。

どこまでを調査範囲とするかは企業によって判断が異なりますが、役員個人だけでなく、その役員の親族や親族が経営する企業にまで必要に応じて拡大されます。

なぜなら、役員の背後に反社会的なつながりがある場合、そのつながりが企業全体に及ぼす潜在的な影響を排除し、組織の安全性を確保する必要があるからです。

従業員の新規雇用前

アルバイトを含む新しい従業員が、企業に入社する前に反社チェックを行うことは極めて重要です。入社前に従業員候補の背景や経歴を調査することで、反社会的な組織や活動とのつながりを未然に防ぐことが可能となります。

この入社前の反社チェックによって、潜在的なリスクが特定され、従業員全体の信頼性が向上します。そのため、新しい従業員を迎え入れる際に安心感を持つことができるでしょう。

新規上場を行う際

証券取引所や金融監督当局は、上場企業に対して反社会的な組織とのつながりを許容しないため、新規上場を申請する際に反社チェックが厳格に実施されます。新規上場の過程で企業に反社会的なつながりが発覚した場合、上場が許可されない可能性が高まります。

また、企業の株価が急落して信用が大きく傷つく可能性もあるため、新規上場を検討する企業にとっては反社チェックを徹底的に行い、リスクを未然に防ぐことが求められます。

既存取引先の場合は、毎年定期的に行う

既存の取引先に対する反社チェックは、その相手企業が取引期間の途中で反社会的な組織とのつながりを持つ可能性を排除するために行います。そのため、継続取引の場合は、一定期間ごとに反社チェックを行うことが必要です。

定期的なチェックを実施することで、途中で相手企業の背後に反社会的なつながりが生じた場合に、それを早期に検知し、リスクを最小限に抑えることができます。

反社チェックのやり方

反社チェックを行うには「専門の調査機関に依頼」「行政機関に照会」「反社チェックツールの導入」などのさまざまな方法があります。以下では、反社チェックを行うためのそれらの方法について詳しく解説します。

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自社で独自に調査

反社チェックを行う方法として最も簡単なのが、自社で独自に調査する方法です。法人登記情報の確認、インターネットやSNSでの検索、新聞のデータベース検索といった調べ方があります。

登記情報からは会社の住所や社名、商号、役員情報、事業目的などがわかります。これらが頻繁に変更されていたり、不自然な点がないかを確認します。

また、インターネットや新聞データベースで企業名や役員名を入れて検索すれば、違法行為などによる報道がなかったか確認できます。

自社で調査するやり方ではほとんどの場合、無料あるいは低コストでできるため、できるだけコストをかけずに簡単にチェックしたいケースには向いています。ただし、情報の絞り込みが難しいこともあるほか、調査の精度は他の方法に比べて劣ります。

専門の調査機関に依頼

反社チェックを行うために、専門の調査機関に依頼する方法があります。これには費用が発生しますが、調査機関は企業や個人が自力ではアクセスできない情報やリスク要因を調査し、提供してくれる重要な役割を果たします。

調査機関に依頼する際には、コストだけでなく、提供される情報の価値や信頼性、調査に対する専門性を検討し、総合的な評価を行いましょう。

行政機関へ照会

暴力追放運動推進センター（暴追センター）を始めとする行政機関に反社チェックを依頼する方法もあります。暴力追放運動推進センター（暴追センター）は、各都道府県に法律に基づいて設置されており、反社チェックにおいて貴重な情報提供源として活用されます。

組織は暴追センターに対し、相手方が反社会的な組織とのつながりがあるかどうかについて照会を行うことができます。

ただし、情報開示には高いハードルが存在し、相手方の情報を条件なしに入手するのは難しい側面があります。依頼する場合は、法的手続きを経て情報提供を受けることもあります。

反社チェックツールの導入

反社チェックツールは、反社チェックを効率的に行うためのツールです。このツールには反社チェックの専門知識が組み込まれており、迅速なチェックが可能です。特に手間や時間をかけずに反社チェックを行いたい企業にとって有用です。

反社チェックツールの導入により、当該企業に関する情報をもとに自動的にリスク評価を行うことができます。ただし、ツールの機能や精度には違いがあり、信頼性の高いツールを選ぶことが重要です。

適切な反社チェックツールを選ぶことによって、精度の高い反社チェックを手軽に行うことができるでしょう。

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反社チェックツールを選ぶ際のポイント

反社チェックツールを活用する場合、適切なツールの選択は極めて重要です。ここからは、反社チェックツールを選ぶ際のポイントに焦点を当て、どのようにツールを選ぶべきかを解説します。

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調査範囲が自社のコンプライアンスに適しているか

企業にはそれぞれ守るべきコンプライアンスが存在します。反社チェックツールを選定する際には、法的な事項はもちろん、自社で設定しているコンプライアンス事項にツールの調査範囲が適しているかを確認する必要があります。

ツールによって収集・確認できる情報の範囲が異なるため、自社に適した調査範囲を持つツールを選びましょう。特に海外との取引がある企業は、国内だけでなく、海外の情報も網羅できるツールを選ぶことがおすすめです。

また、企業が属する各業界にも異なる規制や要件があり、独自のルールを持つ業界で取引を行う企業にとって、反社チェックツールがその業界に特化した情報を提供できるかは非常に重要です。

スクリーニング機能があるか

スクリーニング機能は、特定の基準に合致するデータを抽出するための重要な機能です。この機能がないツールでは、不要な情報や誤情報が混ざる可能性が高まります。

なお、スクリーニング機能の有無だけでなく、その精度も検討すべきです。スクリーニング機能があっても、その精度が低い場合は望む情報を見つけるのが難しく、正確なデータ収集ができない可能性があります。

高いスクリーニング精度を持つツールを選ぶことで、信頼性が高く、効率の良い反社チェックを行うことができます。

データの更新頻度を確認

データの更新頻度は、反社チェックの正確性に大きな影響を及ぼします。反社活動は日々変化しており、新たな情報や出来事が絶えず発生しています。そのため、古いデータを使用すると、実際の状況から乖離する可能性が高まります。

たとえば、企業が取引を始める前に反社チェックを行い、そのときは問題がないと確認しても、その後に関連情報が変わるかもしれません。そのため、データの更新頻度が高いツールを選ぶことが重要です。

反社チェックツールを導入する際には、そのツールがデータをどれくらい頻繁に更新するかを確認しましょう。

他システムとのAPI連携が可能か

API連携は、異なるソフトウェアやシステムが情報を共有・連携できる仕組みです。この機能があることで、顧客管理システムなどから自動で顧客情報を取り込み、反社チェックを行うことができます。

API連携を活用することで、反社チェックを自動化して手動作業の手間や時間を削減できます。手動で新規顧客ごとに反社チェックを行う手間や、複数の部門間でその都度情報を共有する手間を省くことができるため、業務の効率化ができます。

これは特に大量のデータを処理する場合や、リアルタイムな情報更新が必要な場合に有益です。反社チェックの手間を最小限に抑え、他の重要業務に注力するためにも、API連携の可否は確認しておくことをおすすめします。

相手が反社の可能性が高い場合の対応

反社チェックの結果、相手が反社の可能性が高いと判断された場合、慎重かつ迅速な対応が求められます。ここでは、相手が反社の可能性が高い場合の適切な対応策について詳しく解説します。

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警察・弁護士に連絡

相手が反社の可能性が高い場合、迅速に弁護士や警察に相談しましょう。まず、弁護士に相談することで法的な助言を受け、現在の契約や法的立場を明確に評価できます。

また、警察に相談することで、犯罪行為や脅迫行為が疑われる場合は捜査が行われ、安全が確保されるでしょう。警察に情報提供することで、反社の活動に関するデータベースが更新され、他の企業や団体にも役立つ情報となります。

具体的な理由は伝えず取引を中止する

取引中の相手が反社である可能性が高まった場合、取引は迅速に中止すべきですが、自社や従業員の安全を確保して不必要なリスクを避けるため、取引を中止する際には詳細な理由を相手に伝えないことが重要です。

具体的な理由を伝えると、反社やその関係者に不利益が及び、報復行為につながる可能性があるからです。反社であることを理由に関わりを断つことは、トラブルや脅迫のリスクを伴います。

そのため、詳細情報は提示せずに当たり障りのない理由で取引を中止し、取引相手との接触を最小限に抑えて自社の安全を最優先に考えましょう。

まとめ

反社チェックのタイミングは極めて重要です。新規取引前・役員就任前・入社前の従業員やアルバイトに対して、そして既存の取引先に対しても定期的に実施が必要です。

反社チェックを効率的かつ定期的に行うために、反社チェックツールの導入を検討するのがおすすめです。ツールを使う場合はデータの更新頻度も考慮し、最新情報に基づいてリスク評価を行いましょう。また、API連携を活用し、効率的に反社チェックを実施しましょう。

なお、最終的に反社の可能性が高まった場合は弁護士や警察に迅速に相談し、適切な対策を講じることが必要です。万が一に備えて、対処法も考えておきましょう。

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