反社チェック対象外の人物とは？チェックの対象・タイミングも解説

反社チェックとは、取引先などが反社会的勢力と関係しているかを確認することです。反社チェックを行うことで経営リスクの回避につながりますが、反社チェックには対象外となる人物も存在します。本記事では、対象外となる人物や対象になる人物などについて解説します。

＼おすすめの反社チェックツールをご紹介／

目次

開く

閉じる

1. 反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ
2. 反社チェックとは
3. 反社チェックの対象外となる相手
4. 反社チェックの対象となる相手とタイミング
5. 反社チェックを行う方法
6. 反社チェックツールを選ぶ際のポイント
7. 反社チェックに引っかかった場合の対処法
8. まとめ

反社チェックの手間を削減するなら高精度のツールがおすすめ

RISK EYESは、Webニュース記事や新聞などの公知情報から、反社会的勢力・犯罪・不祥事に関与した情報を確認し、効率的なスクリーニングを実行できる反社チェックツールです。

膨大な情報の中から高精度な検索を可能とし、情報の確認にかかる手間と時間を削減しながら情報精査が楽に行えます。シンプルなUIで使いやすく、無駄なコストを抑えて精度の高い反社チェックの実行につなげるなら、RISK EYESの導入がおすすめです。

反社チェックとは

反社チェックとは、コンプライアンスチェックとも呼ばれ、取引を始める前に相手方が反社会的な団体や活動と結びついていないかを確かめることです。反社会的な勢力とは、暴力や詐欺などで経済的利益を得ようとする悪質な個人や団体のことを指します。

反社会的勢力との関係を持つことは法律違反であり、取引を行う企業や個人にとって大きなリスクを伴います。そのため、取引相手が反社会的勢力とのつながりを持っていないことを確認することは、法律を守るために重要です。

＼より詳しい反社チェックの解説はこちら／

反社チェックの必要性

反社会勢力は、違法行為や詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する団体や個人を指し、取引は法的・経済的なリスクを伴います。反社チェックにはどのような必要性があるのか、理解しておくべきポイントを以下に解説します。

反社と取引するリスクの回避

反社会的な勢力は違法活動に関与し、詐欺や暴力行為を行う可能性が高いため、彼らとの取引は法的・経済的な問題を引き起こす可能性があります。

具体的なリスクとして、取引相手が反社会的である場合、法的トラブルに巻き込まれる可能性が高まり、裁判や罰金のリスクが発生します。さらに、そのような取引が明るみに出ると、自社の評判や信用にも大きな悪影響を及ぼすことがあります。

つまり、反社会的な取引相手との関係は、組織や個人にとって大きなリスクとなり、それを避けるための反社チックが非常に重要であると言えます。

不当な要求を受けるリスクの回避

社会的な団体や個人は、脅迫・恫喝・不当な要求などを行う場合があります。もし反社会的な取引相手と関与してしまうと、組織や個人は不正な圧力に晒され、不当な要求に応じざるを得なくなる可能性が高まります。

これは、法的な問題を引き起こして組織や個人の信用を大きく損なうことにつながります。さらに、被害は単なる経済的な損失だけでなく、長期的に精神的な苦痛を引き起こすでしょう。

大抵の場合、反社からの不当な要求に対抗することは難しく、それが従業員にとっては大きな脅威となります。また、企業自体もこのような問題に気付きにくく、それが継続的な被害をもたらす原因となることもあります。

反社チェックの対象外となる相手

反社チェックでは、反社会的組織や活動との関連を確認しますが、特定の条件を満たす人物は対象外になります。その条件の1つが「反社排除の5年条項」です。

これは、過去に反社会的組織との関与がある人物が一定の期間（通常は5年間）経過すると、その関与が許容されなくなるという規定です。この「反社排除の5年条項」について、以下に詳しく解説します。

反社排除の5年条項とは

反社排除の5年条項は、反社会的な団体から離れた人々を対象外とするルールです。具体的には、人物が反社会的な組織を離れてから5年が経過した場合、反社チェックの対象から外れます。

この期間は、その人物が再び反社会的な活動に戻る可能性を低減させるための保護策として採用されています。新たに採用される場合や取締役になる場合、反社排除の5年条項をクリアしているかどうかが確認されます。

反社排除の5年条項は、過去の誤りを許して社会への再統合の機会を与え、企業や社会全体のリスクを軽減するために非常に重要な要素です。

参考：4 暴力団排除活動の推進｜警察庁

反社チェックの対象となる相手とタイミング

反社チェックは、取引相手が反社会的な組織や活動と結びついていないかを確認するために行いますが、反社チェックの対象となる相手とタイミングを見分けるのは困難です。以下では、反社チェックの対象とタイミングについて詳しく説明します。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

取引先企業

新しい取引関係を構築する際、取引相手企業が反社会的な組織や活動とのつながりを持っていないかを確認するため、反社チェックを行います。新しい取引を開始する前に、相手企業の信頼性を評価し、リスクを予防するのが主な目的です。

新規取引先と既存取引先に分けて、取引先企業に対して反社チェックを行うタイミングについて解説します。

新規取引先の場合

新規取引を検討する際には、取引相手企業だけでなく、関連する外部関係者（例:税理士・弁護士など）にも反社チェックを実施します。これは、ビジネスパートナーが反社会的なつながりを持っていないことを確認する意味合いがあります。

外部関係者が反社会的な組織や活動と関連している場合、組織や従業員にリスクをもたらす可能性があります。そのため、新しい取引の初期段階で反社チェックを実施し、ビジネスパートナーや外部関係者の信頼性を保つことが極めて重要です。

既存取引先の場合

既存の取引先に対する反社チェックは、ビジネス関係が継続中であっても、その相手企業が途中で反社会的な組織とのつながりを持つ可能性を排除するために行います。ビジネス環境は常に変化するため、取引先企業も取引開始後に反社へと変化する可能性があります。

そのため、既存の取引先との継続取引の場合は、一定期間ごとに定期的な反社チェックを行うことが必要です。取引先企業がいつどのような形で反社会的な組織とのつながりを持つかは想像できません。したがって、定期的なチェックを行いましょう。

自社の従業員

反社チェックは取引先だけでなく、自社の従業員にも適用されます。ここからは、自社の従業員に対して反社チェックを行うタイミングについて、従業員と役員に分けて解説します。

アルバイトを含む従業員の場合

アルバイトを含む新しい従業員に対して、入社前に反社チェックを行います。これは、アルバイトや従業員が企業に参加する前に、その人物の背景を確認することで、自社が反社会的な組織や活動とのつながりを未然に防ぐための措置として意味を持ちます。

入社前の反社チェックを通じて、潜在的なリスクが特定され、従業員全体の信頼性が高まります。そのため、組織はより安心して対象の新しい従業員を受け入れることができます。

役員の場合

役員に対する反社チェックは、役員が企業に就任する前に実施します。この調査の目的は、役員個人の背景や関連性を確認し、組織の安全性を保つことです。役員は企業の重要な意思決定者であり、組織の方針や方向性に大きな影響を与えます。

そのため、仮に彼らが反社会的な組織との関連性がある場合、企業の評判や信頼性に悪影響を及ぼす可能性が高まります。さらに、反社チェックは役員個人だけでなく、その役員の親族や、親族が経営する企業にもチェックの対象が拡大されます。

役員の背後に反社会的なつながりがある場合を想定し、それが企業全体に及ぼす潜在的な影響としてどのように働くのかを十分に考慮しながらチェックを行います。

株主

株主の変更や増加がある場合、反社チェックを怠ってはなりません。新たな株主が加わる前には必ず、反社会的な組織や活動とのつながりがないかを確認します。株主は個人だけでなく、法人や組織も調査対象範囲に含まれます。

法人や組織が株主である場合、調査の対象はその法人や組織の代表者・役員・大株主・顧問税理士・弁護士など、取引に関連する外部の関係者にまで及びます。

この広い範囲のチェックにより、株主が反社会的勢力と関わりがあった場合のリスクが企業に及ぶ可能性を低減し、企業の安全性と信頼性を維持します。

反社チェックを行う方法

反社チェックを行う方法について紹介していきます。調査段階や取引の状況に応じ、適したものを取り入れましょう。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

専門の調査機関に依頼

反社チェックを行うために、専門の調査機関に依頼する方法があります。これには高額な費用がかかることもありますが、調査機関では従業員や取引相手に関して、自社では調査できない情報まで調査してくれるメリットがあります。

そのため、調査機関に依頼する場合は、コストと比例して得られる情報の価値や信頼性を考慮し、適切な方法を選びましょう。

行政機関に照会

各都道府県で法律に基づいて設置された「暴力追放運動推進センター（暴追センター）」で行政機関に照会を行います。特に、暴追センターは反社チェックにおいて貴重な情報提供源となります。

しかし、情報開示には高いハードルが存在し、相手方の情報を容易に入手することが難しい側面があります。そのため、組織はこれらの情報を慎重に扱い、リスクを評価するための貴重な情報として活用することができます。

反社チェックツールの導入

反社チェックツールは、反社チェックを効率的に行うためのツールです。このツールには反社チェックの専門知識が組み込まれており、迅速なチェックが実現します。特に、反社チェックのノウハウが不足している企業にとって有用です。

反社チェックツールを導入することで、当該企業に関する情報をもとに自動的にリスク評価を行うことができます。ただし、ツールの機能や精度には違いがあるため、信頼性の高いツールを選ぶことが重要であり、導入にはコストがかかることも覚えておきましょう。

取引先リストから一括で調査できるおすすめの反社チェックツール

反社チェックツールを選ぶ際のポイント

反社チェックツールは非常に有用なツールですが、選択する際にはいくつかの重要なポイントに留意する必要があります。以下では、反社チェックツールの選定時に重要なポイントを詳しく解説します。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

調査範囲が自社に適しているか

反社チェックツールを選ぶ際のポイントの1つは、そのツールの調査範囲が自社のコンプライアンスに適しているかどうかです。

たとえば、会社が特定の業界で取引を行っている場合、その業界に特有の規制や要件があるかもしれません。そのため、反社チェックツールはその業界に特化した情報を提供できるかどうかが問題です。

また、地域によってもコンプライアンス要件が異なることがあるため、ツールが国内外の情報にアクセスできるかも確認しましょう。

スクリーニング機能があるか

スクリーニング機能とは、特定の基準に該当するデータを抽出する機能です。この機能がないツールは、無関係な情報や誤情報を含んでしまう可能性が高くなります。

つまり、スクリーニングができるかどうかだけでなく、スクリーニング精度も確認すべきポイントです。スクリーニング機能のないツールでは、欲しい情報を特定することが難しく、正確な情報の入手が妨げられます。

多くの反社チェックツールにはスクリーニング機能が搭載されていますが、その精度はツールごとに異なります。より高いスクリーニング精度を持つツールを選ぶことで、効率的な反社チェックができます。

したがって、スクリーニング機能の有無とその精度に注目して、適切な反社チェックツールを選びましょう。

API連携で業務効率化できるか

API連携は、異なるソフトウェアやシステム同士が情報を共有し、連動できるようにする仕組みです。つまり、API連携ができると、反社チェックツールを他のシステムやソフトウェアと連動させ、データの自動やり取りが可能になります。

そして、新規顧客を獲得するたびに反社チェックを手動で行う手間や、複数の部署の協力が必要となる状況を改善し、業務の効率化につながります。　よって、反社チェックを効率的に行うためには、API連携が非常に有用です。

顧客管理システムや他のビジネスツールとのAPI連携を実現することで、反社チェックを自動化し、手動作業の手間と時間を削減できます。

データの更新頻度は適切か

データの更新頻度は、反社チェックの正確性に直結します。反社活動や組織は日々変化しており、新たな情報や出来事が発生しています。

古いデータを参照すると、実際の状況と乖離が生じ、誤った結論につながる可能性が高まります。時間の経過と共に評価が覆ることもあるでしょう。

データの更新頻度が高いツールであれば、常に最新の情報に基づいてリスク評価を行うことができます。リスクの早期発見にもつながるので、データの更新頻度が適切かどうか、最新の情報にアクセスできるかを重要視しましょう。

反社チェックに引っかかった場合の対処法

ツールなどを活用して反社チェックを行った結果、対象の相手が反社会的勢力と関わりのある人物であると判断された場合には、以下のような対処を行う必要があります。

＼気になる項目をクリックで詳細へジャンプ／

まずは警察や弁護士に相談をする

取引先企業や自社の従業員などの関係者が反社会的勢力と関係があると判断された場合は、まず暴追センターに相談をし、警察・弁護士にも同じように相談を行いましょう。早急に対処を行うことで、大きなトラブルに発展する前に援助を受けることができます。

その際、対象の相手には一切連絡を取らず、不当要求への対処を迅速に行うことが求められます。

契約の解除と損害賠償請求を行う

対象の相手との契約の際、反社チェックを含んだ契約書で反社条項を締結していることでしょう。したがって、契約後に反社会的勢力であると判断した場合には、反社条項に記載されている通りに契約を直ちに中止し、損害賠償請求を行うことができます。

ただし、納得されない場合には報復の対象とされることも考えられるため、損害賠償請求を行う前には慎重な判断が必要です。つまり、物事を大きくする前に社内周知を行い、警察などへの相談も行いながら、今後の対応について早急に思案しなければなりません。

＼おすすめの反社チェックツールをご紹介／

まとめ

反社チェックは、取引先や従業員が反社会勢力と関わりのないことを確認し、法令順守やリスク回避のために重要です。

取引リスクを回避し、不当な要求から守るために反社チェックツールを導入する際は、データの更新頻度・スクリーニング機能・API連携などを考慮する必要があります。

また、反社チェックは一度きりの作業ではなく、取引後も継続的に行う必要があり、データの正確性と更新頻度は重要なポイントです。このようなステップを通じて企業のコンプライアンスを強化し、リスクを最小限に抑える役割を果たします。